Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:
Doanh thu: 324,8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 9,246 tỷ đồng
Cổ tức: 15%
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
Doanh thu: 333,875 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 12,258 tỷ đồng
Cổ tức: 15%
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.
Tỷ lệ biểu quyết :100%
Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2007
|
- Lợi nhuận phân phối
|
9.246 triệu đồng
|
|
- Trích lập các quỹ
|
2.846 triệu đồng
|
|
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)
|
460 triệu đồng
|
|
+ Quỹ đầu tư phát triển
|
1.446 triệu đồng
|
|
+ Quỹ đào tạo
|
100 triệu đồng
|
|
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
840 triệu đồng
|
|
- Cổ tức (15%)
|
6.400 triệu đồng
|
Tỷ lệ biểu quyết : 99,8%
Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ thêm tối thiểu 21 tỷ đồng trong năm 2008-2009; ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, phương thức, giá phát hành, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ... để phát hành số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi này.
Mục đích tăng vốn điều lệ:
Đầu tư vào Công ty TNHH Linh Vũ Trân (góp 30% vốn điều lệ) để khai thác mỏ Bentonite Bình Thuận.
Đầu tư thành lập Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh 2 (dự kiến góp 40% vốn điều lệ) để sản xuất gạch cao cấp. Công suất sản lượng giai đoạn 1 là 3 triệu m2/năm, vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng (bao gồm tiền thuê đất và đầu tư mới).
Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thanh Thanh kinh doanh Vật liệu xây dựng - Bất động sản: vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết : 90,1%
Điều 5: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm
2008.
Tỷ lệ biểu quyết : 100%.
Điều 6: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
