CTCP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Đi lại & Giải trí

VNS: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2007 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh 2008 của Ban Tổng Giám đốc.Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%,

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%.

Điều 3: Về phân phối lợi nhuận năm 2007:

Phần lợi nhuận sau thuế năm 2007 chưa phân phối là 8.131.234.434 đ sẽ dùng để nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 sau khi quyết toán với cơ quan thuế và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động năm 2007:
Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh		549.614.540.165
Lợi nhuận trước thuế		73.613.556.553
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2007:
Lợi nhuận trước thuế		73.613.556.553
Thuế TNDN phải nộp		20.803.100.366
Lợi tức sau thuế		52.810.456.187
Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	5%	2.640.522.809
Trích lập Quỹ Đầu tư và phát triển	10%	5.281.045.619
Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi	12%	6.337.254.742
Chi thù lao HĐQT và BKS	2%	1.056.209.124
Chia lợi nhuận cho đối tác và các khoản thuế truy thu, các khoản phạt khác		1.525.343.840
Khen thưởng BĐH (phần vượt mức kế hoạch)		38.845.619
Chia cổ tức Đợt 1 (VĐL 100 tỷ)	4%	4.000.000.000
Chia cổ tức Đợt 2 (VĐL 170 tỷ)	14%	23.800.000.000

Kế hoạch trả cổ tức năm 2007:

Đối tượng hưởng cổ tức: danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2008.

Chia cổ tức bằng tiền mặt:

Địa điểm trả cổ tức: Văn phòng Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – 306 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh.

Đồi với cổ đông đã lưu ký: cầm Bản chính Giấy Chứng nhận lưu ký và CMND.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: cầm Sổ Chứng nhận Cổ phần và CMND.

Nếu cổ đông muốn chuyển khoản kèm theo Giấy đề nghị chuyển cổ tức vào tài khoản cùng với Giấy Chứng nhận lưu ký (hoặc Sổ Chứng nhận Cổ phần) và CMND.

Ngày trả cổ tức: từ 22/04/2008 đến ngày 05/05/2008.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%,

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 với các chỉ tiêu cụ thể:

Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	10%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi	15%	Lợi nhuận sau thuế
Chia thù lao HĐQT và BKS	2%	Lợi nhuận sau thuế
Khen thưởng cho Ban điều hành	10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
Chia cổ tức	20%	Vốn điều lệ
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	10%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi	15%	Lợi nhuận sau thuế
Chia thù lao HĐQT và BKS	2%	Lợi nhuận sau thuế
Khen thưởng cho Ban điều hành	10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
Chia cổ tức	20%	Vốn điều lệ
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	10%	Lợi nhuận sau thuế
Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi	15%	Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%,

Điều 5: Về phê chuẩn chọn công ty kiểm toán:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2008, căn cứ quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính của Công ty niêm yết phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học –AISC là một trong các Công ty Kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chánh và UBCKNN chấp thuận .

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%,

Điều 6: Về quyết định giá niêm yết và ngày giao dịch chính thức trên Sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục thực hiện Kế hoạch niêm yết 17 triệu cổ phiếu của Vinasun theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 17/03/2008 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong chủ động điều chỉnh, xử lý và quyết định giá niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Vinasun trong thời hạn quy định của pháp luật.

Biểu quyết nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung trên: 74,05%.

Biểu quyết chưa nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung trên: 25,95%.

Điều 7: Thông qua Bản Quy chế quản trị Công ty:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Quy chế mẫu ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/ 03/ 2007 của Bộ Tài chính và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành, thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 74,05%,

Không tán thành: 10,03%

Ý kiến khác: 15,92%

Điều 8: Sửa Điều 42 Bản Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều 42 Bản Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sửa đổi, thực hiện như sau:

“Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ và các quỹ khác:

Việc trích lập quỹ được thực hiện theo qui định của Pháp luật và do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Hằng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn Điều lệ của Công ty.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác (nếu có) do Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị và được Đại Hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn hàng năm.”

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%,

Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2008 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 21 tháng 04 năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Các tin cũ hơn

Xem thêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây