Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo của BKS năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2007, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, cụ thể như sau:

• Kết quả hoạt động SXKD và trích lập Quỹ năm 2007
• Doanh thu:  85.619 triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế:  7.028 triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế:  5.830 triệu đồng
• Trích lập các quỹ:
  • Quỹ đầu tư phát triển: 430 triệu đồng
  • Quỹ dự phòng tài chính: 215 triệu đồng
  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi:  683 triệu đồng
  • Quỹ khuyến mãi khách hàng:  300 triệu đồng
  • Thù lao HĐQT/BKS :    385 triệu đồng
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
  • Doanh thu:  63.982 triệu đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 4.067 triệu đồng
  • Lợi nhuận sau thuế:  2.897 triệu đồng
  • Tỷ lệ trả cổ tức:   dự kiến 6%
• Trích lập các quỹ:
  • Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 290 triệu đồng
  • Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST):  145 triệu đồng
  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 290 triệu đồng
  • Quỹ khuyến mãi khách hàng:  500 triệu đồng
  • Thù lao HĐQT/BKS: 500 triệu đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu vượt kế hoạch thì được trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để bổ sung vào quỹ thù lao HĐQT/BKS.
  • Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 với mức 12% bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, hoàn tất các thủ tục cần thiết để lưu ký, niêm yết số lượng cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán – chi nhánh TPHCM và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Điều lệ mới của công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong số các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính 2008. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi logo của công ty và cho phép công ty áp dụng logo mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc cho phép công ty xây dựng và hoàn thiện mô hình Tổng công ty và các công ty thành viên. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu đợt 2 tăng vốn điều lệ công ty lên trên 80 tỷ đồng để đầu tư giai đoạn 2 cho các dự án đã triển khai và các dự án mới. Giao cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trình ĐHCĐ thông qua. Thời gian thực hiện trong năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2008-2011 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả:

• Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:
  • Ông Lê Văng Giảng trúng cử với tỷ lệ 100,17%
  • Ông Cù Lưu Vũ trúng cử với tỷ lệ 97,11%
• Danh sách trúng cử thành viên BKS:  Ông Phạm Quốc Cường trúng cử với tỷ lệ 98,45%