• ĐIỀU 1 : Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

• Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu của UBCK.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 2 : Thông qua việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2008 – 2013).

• Thông qua việc bầu lại toàn bộ HĐQT và BKS theo điều lệ mới.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 3 : Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2007 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.

• Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty.

• Doanh thu năm 2007:     680 tỷ đồng

• Sản lượng năm 2007 :   28.300 tấn

• Lợi nhuận sau thuế năm 2007:    96 tỷ đồng

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:  

• Doanh thu :   850 tỷ đồng

• Sản lượng :   35.000 tấn

• Lợi nhuận trước thuế :   100 tỷ đồng

• Cổ tức :   20%.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 4 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007.

ĐVT: Đồng

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• Chi trả cổ tức:

• Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 là 30% trên vốn điều lệ. Trong đó 10% bằng tiền mặt (đã chi), 20% bằng cổ phiếu.

• Giao cho HĐQT thực hiện việc phát hành này đúng theo quy định của UBCKNN và Điều lệ Công ty hiện hành. Đồng thời niêm yết toàn bộ số cổ phần phát hành thêm  tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất phát hành.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.

• Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 6 : Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm  2008.

• Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty có điều kiện phát triển tốt thì  HĐQT, BKS sẽ được thưởng nhưng tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 7 : Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.

• Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

• Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

• Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

• Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 8 : Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

• ĐIỀU 9 : Thông qua nghị quyết

• Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thường niên năm 2008, họp ngày 26 tháng 4 năm 2008 với số phiếu biểu quyết như sau:

• Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự đại hội : 10.136.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,75 % tổng số cổ phần của công ty.

• Số cổ phần nhất trí:  10.136.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

• Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần,  chiếm tỷ lệ 0 %.

• Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

• Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh