Công ty CP Cao Su Đồng Phú (mã CK: DPR) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 họp ngày 06/04/2009 thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán .
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008., theo đó:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế.
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.
+ Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 20% vốn điều lệ.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009 với các chỉ tiêu chính:
+ Tổng doanh thu: 452,4 tỷ đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 94,3 tỷ đồng.
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
+ Quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế.
+ Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009: 15%/vốn điều lệ.
5. Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009, với tổng vốn góp cho 4 dự án là 114,6 tỷ đồng.
6. Tiếp tục góp vốn giai đoạn II vào Cty TNHH XDKD Cơ sở hạ tầng Cao su (đầu tư BOT đường ĐT741 Bình Dương), giao cho HĐQT kiểm tra theo dõi và góp vốn theo tiến độ.
7. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009 với tổng số tiền 492 triệu đồng, bằng với mức năm 2008.
8. Phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
9. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC), địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội.
10. Thống nhất ngưng việc phát hành thêm cổ phiếu theo như phương án của năm 2008. Khi cần phát hành, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến các cổ đông theo đúng trình tự quy định.
